WGK011822
Wijziging Bwft BES
nl
Regelgevingfiche
Ministerie van Financiën
2022-01-25
2022-01-25
Internetconsultatie referentie
stb-2021-2021
Ministerie van Financiën
Minister FIN
Minister JenV
Amvb
true
true
2021-07-01
Afgesloten
Bekendmaking
Wijziging van het Besluit ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme BES in het kader van de Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de BES en het in overeenstemming brengen van deze wetgeving met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force
wijziging van het Besluit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de nadere uitwerking van het uiteindelijk belanghebbende begrip, het samenvoegen van categorieën voor eenvoudig cliëntenonderzoek en nadere regels met betrekking tot geldtransporten
Internetconsultatie (eind)
2020-09-04
Ministerraad akkoord
2021-01-15
Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
2021-01-25
Advies Raad van State uitgebracht
2021-02-24
Inwerkingtreding
2021-07-01
stb-2021-2021