Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn
Met dit wetsvoorstel wordt de vierde Europese anti-witwasrichtlijn en de tweede verordening informatie bij geldovermakingen geïmplementeerd.
Gegevens
| Eerste ondertekenaar | Minister FIN |
|---|---|
| Medeondertekenaar(s) | Minister JenV |
| Soort regeling | Wet |
| Onderwerp | Financiën | Financieel toezicht |
| Inwerkingtreding per KB | Ja |
| Implementatie | Richtlijn |
| Kamerstuknummer | 34808 |
| KetenID | WGK006426 |
Opschrift
Wet van 11 juli 2018 tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn)
Voortgang
- Voorbereiding
- Raad van State
- Tweede Kamer
- Eerste Kamer
- Huidige stap: Bekendmaking
Mijlpalen en documenten
| Fase | Datum | Mijlpaal | Documenten |
|---|---|---|---|
| Voorbereiding | EU-richtlijn aangenomen | ||
| EU-richtlijn aangenomen | |||
| 15-06-2015 | Implementatieschema EU-richtlijn | ||
| 05-07-2016 | Internetconsultatie (start) | ||
| 16-08-2016 | Internetconsultatie (eind) | ||
| 07-07-2017 | Ministerraad akkoord | ||
| Raad van State | 12-07-2017 | Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State | |
| 28-08-2017 | Advies Raad van State uitgebracht | ||
| Tweede Kamer | 12-10-2017 | Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer | |
| 17-11-2017 | Verslag | ||
| 30-01-2018 | Nota n.a.v. verslag | ||
| 07-02-2018 | Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer | ||
| 21-02-2018 | Plenaire behandeling Tweede Kamer | ||
| 06-03-2018 | Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer | ||
| Eerste Kamer | 17-04-2018 | Voorlopig verslag | |
| 14-05-2018 | Memorie van antwoord | ||
| 12-06-2018 | (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling | ||
| 10-07-2018 | Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer | ||
| Bekendmaking | 24-07-2018 | Bekendmaking | stb-2018-239 |
| 25-07-2018 | Inwerkingtreding | stb-2018-240 |