Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 strekt tot implementatie van de vierde EU anti-witwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849) en tot het geven van uitvoering aan de Verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Verordening (EU) 2015/847). In het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 is onder meer een uitwerking van de begrippen ‘uiteindelijk belanghebbende’ en ‘politiek prominent persoon’ opgenomen. Ook voorziet het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 in wijzigingen in de indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties bij de Financiële inlichtingen eenheid. Daarnaast regelt het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 de hoogte van de bestuurlijke boetes die de toezichthoudende autoriteiten die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn aangewezen, kunnen opleggen.

Gegevens

Opschrift

Besluit van 17 juli 2018, houdende nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van enige andere besluiten in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018)

Voortgang

1. Voorbereiding
2. Raad van State
3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten