Wet verwijzingsportaal bankgegevens
Dit wetsvoorstel strekt ertoe het proces van het verstrekken van bepaalde identificerende gegevens door banken en andere betaaldienstverleners, alsmede het door bepaalde overheidsinstanties vorderen en opvragen van die identificerende gegevens bij die banken en andere betaaldienstverleners, te automatiseren en daarmee efficiënter te laten verlopen. Hiertoe wordt de Wet op het financieel toezicht (Wft) gewijzigd door een afdeling verwijzingsportaal bankgegevens op te nemen, die partijen die rekeningen aanbieden met een Nederlands IBAN-nummer verplicht om aan te sluiten op een verwijzingsportaal bankgegevens. Hiermee wordt ook de verplichting geïmplementeerd voor elke lidstaat van de Europese Unie (EU-lidstaat) om te voorzien in een geautomatiseerd centraal systeem ter identificatie van cliënten van banken en andere betaaldienstverleners. Deze verplichting vloeit voort uit de richtlijn […] tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (hierna: de wijzigingsrichtlijn).
Gegevens
| Eerste ondertekenaar | Minister FIN |
|---|---|
| Medeondertekenaar(s) | Minister JenV |
| Soort regeling | Wet |
| Onderwerp | Financiën | Financieel toezicht |
| Inwerkingtreding per KB | Ja |
| Implementatie | Richtlijn |
| Kamerstuknummer | 35238 |
| KetenID | WGK009397 |
Opschrift
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens)
Voortgang
- Afgeronde stap: Voorbereiding
- Afgeronde stap: Raad van State
- Afgeronde stap: Tweede Kamer
- Afgeronde stap: Eerste Kamer
- Huidige stap: Bekendmaking
Mijlpalen en documenten
| Fase | Datum | Mijlpaal | Documenten |
|---|---|---|---|
| Voorbereiding | EU-richtlijn aangenomen | ||
| 14-06-2018 | Internetconsultatie (start) | ||
| 14-07-2018 | Internetconsultatie (eind) | ||
| 02-10-2018 | Implementatieschema EU-richtlijn | ||
| 17-04-2019 | Ministerraad akkoord | ||
| Raad van State | 17-04-2019 | Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State | |
| 29-05-2019 | Advies Raad van State uitgebracht | ||
| Tweede Kamer | 27-06-2019 | Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer | |
| 22-08-2019 | Verslag | ||
| 09-09-2019 | Nota n.a.v. verslag | ||
| 03-12-2019 | Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer | ||
| 03-12-2019 | Plenaire behandeling Tweede Kamer | ||
| 10-12-2019 | Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer | ||
| Eerste Kamer | 04-02-2020 | (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling | |
| 21-04-2020 | Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer | ||
| 21-04-2020 | Plenaire behandeling Eerste Kamer | ||
| Bekendmaking | 25-05-2020 | Bekendmaking | stb-2020-151 |
| 09-09-2020 | Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd | stb-2020-320 | |
| 10-09-2020 | Inwerkingtreding | stb-2020-320 | |
| 09-10-2020 | Notificatie (implementatie) |