Wet plan van aanpak witwassen
Het wetsvoorstel bevat grofweg drie maatregelen. De eerste betreft een verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro. Dit verbod geldt voor handelaren (beroeps- of bedrijfsmatige kopers en verkopers van goederen). De tweede maatregel maakt mogelijk dat instellingen zoals banken, die een wettelijke plicht hebben om transacties te monitoren, makkelijker gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Dit maakt gezamenlijke transactiemonitoring mogelijk. De derde maatregel zorgt ervoor dat instellingen die moeten voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) informatie met elkaar kunnen delen wanneer er bij hun cliënten tekenen zijn van integriteitsrisico’s.
Gegevens
| Eerste ondertekenaar | Minister FIN |
|---|---|
| Medeondertekenaar(s) | Minister JenV |
| Soort regeling | Wet |
| Inwerkingtreding per KB | Ja |
| Kamerstuknummer | 36228 |
| KetenID | WGK011420 |
Opschrift
Wet plan van aanpak witwassen
Voortgang
- Afgeronde stap: Voorbereiding
- Afgeronde stap: Raad van State
- Afgeronde stap: Tweede Kamer
- Huidige stap: Eerste Kamer
- Afgeronde stap: Bekendmaking
Mijlpalen en documenten
| Fase | Datum | Mijlpaal | Documenten |
|---|---|---|---|
| Voorbereiding | 02-12-2019 | Internetconsultatie (start) | |
| 14-01-2020 | Internetconsultatie (eind) | ||
| 26-06-2020 | Ministerraad akkoord | ||
| Raad van State | 05-10-2020 | Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State | Document(en) inzien Meer informatie bij adviesaanvraag
Toelichting Advies Raad van State uitgebracht
U wordt doorgeleid naar de informatie op de website van de Raad van State m.b.t. deze adviesaanvraag. Sluiten |
| 13-01-2021 | Advies Raad van State uitgebracht |
Meer informatie bij advies
Toelichting adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
U wordt doorgeleid naar de informatie op de website van de Raad van State m.b.t. dit advies. Sluiten |
|
| Tweede Kamer | 20-10-2022 | Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer | |
| 22-02-2023 | Verslag | ||
| 20-06-2024 | Nota n.a.v. verslag | ||
| 20-06-2024 | Nota van wijziging | ||
| 24-09-2024 | Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer | ||
| 07-10-2024 | Wetgevingsoverleg | ||
| Eerste Kamer | 29-10-2024 | Voorlopig verslag | |
| 02-12-2024 | Memorie van antwoord | ||
| 02-12-2024 | Nota n.a.v. Verslag |