Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies
Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners) van trusts en soortgelijke juridische constructies. Deze verplichting vloeit voort uit de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn. Hiermee wordt onder meer een algemene verplichting vastgelegd om bepaalde informatie over trusts en soortgelijke juridische constructies en de uiteindelijk belanghebbenden daarvan in te winnen, bij te houden en te registreren, alsmede een bestraffing in het geval van niet-nakoming van die verplichting.
Gegevens
| Eerste ondertekenaar | Minister FIN |
|---|---|
| Medeondertekenaar(s) | Staatssecretaris EZK Minister JenV |
| Soort regeling | Wet |
| Onderwerp | Financiën | Financieel toezicht |
| Inwerkingtreding per KB | Ja |
| Implementatie | Richtlijn |
| KetenID | WGK011554 |
Opschrift
Regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies)
Voortgang
- Afgeronde stap: Voorbereiding
- Afgeronde stap: Raad van State
- Afgeronde stap: Tweede Kamer
- Afgeronde stap: Eerste Kamer
- Huidige stap: Bekendmaking
Mijlpalen en documenten
| Fase | Datum | Mijlpaal | Documenten |
|---|---|---|---|
| Voorbereiding | EU-richtlijn aangenomen | ||
| 02-10-2018 | Implementatieschema EU-richtlijn | ||
| 06-11-2020 | Ministerraad akkoord | ||
| Raad van State | 10-11-2020 | Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State | |
| 16-12-2020 | Advies Raad van State uitgebracht | ||
| Tweede Kamer | 23-04-2021 | Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer | |
| 03-06-2021 | Verslag | ||
| 05-07-2021 | Nota n.a.v. verslag | ||
| 07-07-2021 | Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer | ||
| 04-11-2021 | Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer | ||
| 04-12-2021 | Plenaire behandeling Tweede Kamer | ||
| Eerste Kamer | 16-11-2021 | (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling | |
| 23-11-2021 | Plenaire behandeling Eerste Kamer | ||
| 24-11-2021 | Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer | ||
| Bekendmaking | 16-12-2021 | Bekendmaking | stb-2021-610 |
| 27-01-2022 | Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd | stb-2022-38 | |
| 28-01-2022 | Inwerkingtreding | stb-2022-38 |