Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies
Dit besluit strekt tezamen met de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners) van trusts en soortgelijke juridische constructies. Die verplichting vloeit voort uit artikel 31 van de Europese vierde anti-witwasrichtlijn, zoals gewijzigd door de Europese richtlijn (EU) 2018/843 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Een aantal zaken dat is geregeld in genoemde implementatiewet wordt in dit besluit nader uitgewerkt.
Gegevens
| Eerste ondertekenaar | Minister FIN |
|---|---|
| Medeondertekenaar(s) | Minister EZK Minister JenV |
| Soort regeling | Amvb |
| Inwerkingtreding per KB | Ja |
| Implementatie | Richtlijn |
| KetenID | WGK012987 |
Opschrift
Besluit houdende regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies)
Voortgang
- Voorbereiding
- Raad van State
- Huidige stap: Bekendmaking
Mijlpalen en documenten
| Fase | Datum | Mijlpaal | Documenten |
|---|---|---|---|
| Voorbereiding | EU-richtlijn aangenomen | ||
| 02-10-2018 | Implementatieschema EU-richtlijn | ||
| 09-08-2021 | Internetconsultatie (eind) | ||
| 17-12-2021 | Ministerraad akkoord | ||
| Raad van State | 21-12-2021 | Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State | |
| 03-01-2022 | Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State |
Meer informatie bij adviesaanvraag
Toelichting Advies Raad van State uitgebracht
U wordt doorgeleid naar de informatie op de website van de Raad van State m.b.t. deze adviesaanvraag. Sluiten |
|
| 16-02-2022 | Advies Raad van State uitgebracht | ||
| 08-04-2022 | Bekrachtiging | ||
| Bekendmaking | 02-05-2022 | Bekendmaking | stb-2022-168 |