Implementatiewet verordening en richtlijn voorkomen witwassen en financieren van terrorisme

Het AML-pakket dat bestaat uit een richtlijn (richtlijn (EU) 2024/1640, verder AMLD) en twee verordeningen (verordening (EU) 2024/1624, verder AMLR en (EU) 2024/1620 ter oprichting van AMLA), heeft tot doel om de EU-regelgeving ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme te versterken en verder te harmoniseren. Tot nu toe waren de witwasregels opgenomen in een richtlijn (AMLD5). Nu is gekozen voor meer harmonisatie en zijn de regels grotendeels opgenomen in de AMLR. In de AMLD staan nationale toezichtsbevoegdheden en verplichtingen en inrichtingseisen voor het UBO-register en de instantie waar meldingen van transacties gedaan dienen te worden (Financial Intelligence Unit (FIU). De verordening ter oprichting van AMLA, de EU-antiwitwasautoriteit behelst weinig implementatie maar heeft wel gevolgen voor de nationale toezichthouders nu AMLA bevoegd zal worden om sancties en boeten op te leggen. De implementatiewet verordening en richtlijn voorkomen witwassen en financieren van terrorisme bevat alle wijzigingen die nodig zijn ter implementatie van AMLD en AMLR op wetsniveau en wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet Toezicht Trustkantoren 2018 (Wtt 2018) .

Gegevens

Voortgang

1. Huidige stap: Voorbereiding
2. Afgeronde stap: Raad van State
3. Afgeronde stap: Tweede Kamer
4. Afgeronde stap: Eerste Kamer
5. Afgeronde stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten