Wijziging Bwft BES

Wijziging van het Besluit ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme BES in het kader van de Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de BES en het in overeenstemming brengen van deze wetgeving met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force

Gegevens

Opschrift

wijziging van het Besluit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de nadere uitwerking van het uiteindelijk belanghebbende begrip, het samenvoegen van categorieën voor eenvoudig cliëntenonderzoek en nadere regels met betrekking tot geldtransporten

Voortgang

1. Voorbereiding
2. Raad van State
3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten